“พาณิชย์” ไล่ตรวจนอมินี ปีนี้ตั้งเป้า 2.6 หมื่นราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอาจริง 67 ลุยสอบนอมินี 26,019 ราย เป้าหมาย 9 จังหวัดใน 3 กลุ่มธุรกิจเสี่ยง"ธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และรีสอร์ต " เผยตรวจสอบเชิงลึกแล้ว 221 ราย พบ พฤติกรรมสำนักงานบัญชี และสำนักงานกฎหมายเป็นผู้แนะนำคนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การตรวจสอบธุรกิจที่มีลักษณะนอมินี หรือการให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในปี 2567 มีเป้าหมายตรวจสอบนิติบุคคล 26,019 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ต
การตรวจสอบมีเป้าหมาย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกรุงเทพฯ โดยได้ตรวจสอบพบกลุ่มธุรกิจเข้าข่ายต้องเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เช่น เส้นทางการเงิน 495 ราย และได้ตรวจเชิงลึก 221 ราย
กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบปรากฏข้อมูลคนต่างด้าวหลายสัญชาติ มีข้อมูล 6 อันดับแรก ได้แก่ 1.จีน 2.รัสเซีย 3.อังกฤษ 4.ฝรั่งเศส 5.เกาหลีใต้ และ 6.อินเดีย โดยธุรกิจตรวจพบมีหลายประเภทธุรกิจเน้นธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ต่างด้าว และคนต่างด้าวสนใจลงทุน ได้แก่ ธุรกิจซื้อขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
สำหรับ ผลการตรวจสอบเบื้องต้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบส่วนใหญ่ พบว่า สำนักงานบัญชี และสำนักงานกฎหมายเป็นผู้แนะนำคนต่างด้าว นักลงทุนต่างชาติในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้มีสัดส่วนเป็นนิติบุคคลไทยตามที่กฎหมายกำหนด และใช้ชื่อคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อให้คนต่างชาติมาพักอาศัยหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยไม่มีการประกอบกิจการจริง
การตรวจสอบนิติบุคคลดังกล่าว พิจารณาจากการถือหุ้นของคนต่างด้าว เป็นธุรกิจที่มีคนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ มีการกำหนดให้สิทธิคนต่างด้าวมากกว่าคนไทย ทั้งสิทธิออกเสียงลงคะแนน สิทธิการรับเงินปันผล รวมทั้งสิทธิการรับคืนทุนเมื่อเลิกกิจการ และนำแหล่งเงินที่ใช้ประกอบธุรกิจมาพิจารณาประกอบ เช่น การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินแก่คนต่างด้าวโดยมีเงื่อนไขผิดปกติทางการค้า
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พ.ค.นี้ ได้เชิญทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่า 20 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน สหรัฐ รัสเซีย และอีกหลายประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนหอการค้าต่างประเทศในไทยเพื่อมาชี้แจงถึงข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของไทย ให้ทูตต่างประเทศได้รับทราบถึงข้อกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ กรณีการเป็นนอมินีถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 - 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 - 50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน และกรรมการบริษัทมีความผิดด้วย
นางอรมน กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) วันที่ 13 ธ.ค.2566 เพื่อประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล การกำกับดูแลและการป้องปราม การส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว และการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมขึ้น
พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์
