แฉ ขบวนการบัญชีม้า 21 บริษัท โอนเงิน 800 ล้าน ฟอกเงินพนันออนไลน์-คอลเซ็นเตอร์

อัปเดตล่าสุด ตำรวจเปิดโปงแฉขบวนการบัญชีม้า 21 บริษัท โอนเงิน 800 ล้าน ฟอกเงินพนันออนไลน์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลุยยปฏิบัติการ ขยี้ดวงใจทศกัณฐ์ ตัดเส้นทางฟอกเงินธุรกิจสีเทา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาหลายกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผู้ร่วมขบวนการเว็บพนันออนไลน์ Crown168 จำนวน 14 ราย พร้อมยึดบัญชีธนาคาร

• บัญชีม้า จำนวน 685 บัญชี
• บัตรกดเงินสด 100 ใบ
• โทรศัพท์มือถือ
• ซิมการ์ดโทรศัพท์ รวมของกลางอื่น ๆ
  กว่า 1,000 รายการ 

กลุ่มที่ 2 ผู้ร่วมขบวนการจัดหาบัญชีม้า จำนวน 20 ราย จับกุมแล้ว 14 ราย

• ยึดแท็บเลตเครื่องสำคัญที่ใช้ในการจัดหาบัญชีม้า
• โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• สมุดบัญชีบางส่วน 

กลุ่มที่ 3 ผู้ร่วมขบวนการฟอกเงินธุรกิจสีเทา จำนวน 38 ราย จับกุมแล้ว 36 ราย

• ตรวจยึดธนบัตรไทย
• ธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐ รวมมูลค่ากว่า 31 ล้านบาท
• ของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ
• ยังได้มีการอายัดเงินในบัญชีธนาคารของนิติบุคคลที่พบความเชื่อมโยงกันอีกหลายบริษัท รวมจำนวนกว่า 25 ล้านบาท

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้ดำเนินการจับกุมเว็บพนันออนไลน์ Crown168 โดยจากการตรวจสอบบัญชีธนาคาร บัญชีม้า ที่ตรวจยึดได้นั้น

พบว่ามีบัญชีธนาคารนิติบุคคลหรือบริษัทรวมอยู่ด้วย ซึ่งหลังจากตรวจสอบข้อมูลกับศูนย์ AOC (Anti Online Scam Operation Center) พบว่าบัญชีธนาคารดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นบัญชีรับเงินจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวนหลายคดี

ตำรวจ กก.1 บก.ป. จึงสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบที่มา พบว่า บัญชีธนาคารต่างๆ ได้มาจากกลุ่มบุคคลซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ

โดยให้ค่าตอบแทนกับผู้ที่มาทำหน้าที่เปิดบัญชีธนาคาร เป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท และเมื่อบัญชีธนาคารถูกอายัดบัญชี หรือถูกหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บัญชีเหล่านี้จะได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนน้อยลงเรื่อยๆ จนเมื่อบัญชีธนาคารไม่สามารถใช้งานได้

หัวหน้าขบวนการจะแจ้งตามลำดับลงมาว่าให้งดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของบุคคลตามที่แจ้งมาและให้ดำเนินการปิดบัญชี ส่วนสมาชิกในขบวนการจะได้ค่าตอบแทนเป็น “ค่าหัวคิว” ซึ่งหากหาคนมาเปิดบัญชีได้มากก็จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้น
 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้ทำการสืบสวนขยายผลบัญชีธนาคารประเภทนิติบุคคลหรือบริษัทที่ตรวจยึดมา พบว่ามีเส้นทางการเงินต้องสงสัยเชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคาร บริษัท จี เอ็น xxx จึงได้ทำการตรวจสอบ

ปรากฏว่าภายในระยะเวลา 1 เดือน บริษัท จี เอ็น xxx มีการรับโอนเงินจากบริษัทฯ อื่น ๆ กว่า 21 บริษัท เป็นเงินกว่า 800 ล้านบาท จึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนพบว่าบริษัทฯ จำนวน 21 บริษัท ที่โอนเงินเข้ามายัง บริษัท จี เอ็น xxx  เป็นการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เปิดบริษัทฯ มาบังหน้าเท่านั้น ไม่ได้มีการดำเนินกิจการตามจุดประสงค์ที่ขอจดทะเบียน

โดยบริษัทฯ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคารแล้วนำบัญชีธนาคารมาเป็นบัญชีรับเงิน-จ่ายเงินให้กับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์กว่า 10 เว็บไซต์ และกลุ่มเครือข่ายที่กระทำผิดกฎหมายอย่างอื่นอีก โดยมีการโอนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับต่อไปยังบัญชีธนาคารของ บริษัท จี เอ็น xxx ก่อนจะให้กลุ่มถอนเงินไปตระเวนถอนเงินผิดกฎหมายทั่วกรุงเทพ

จากการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2567 สามารถพิสูจน์ทราบถึงขบวนการฟอกเงินรายใหญ่ในประเทศได้ โดยกลุ่มผู้ต้องหาจะเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม Payment ทำหน้าที่รับฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทาต่างๆ และหากกลุ่มธุรกิจสีเทาต้องการฟอกเป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี กลุ่ม Payment ก็จะนำเงินสดไปทำการแลกเปลี่ยนโดยมีค่าตอบแทนเป็น % ตามจำนวนเงินที่นำมาแลกอิงตามค่าเงินเหรียญ USDT ของวันนั้นๆ

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กก.1 บก.ป.