หมุนเวียน 1000 ล้าน หลอกนักธุรกิจลงทุนเกินร้อยล้าน บุกจับ 4 กรรมการบริษัท

เตือนภัย ฉ้อโกงเงินหมุนเวียน 1000 ล้าน หลอกลวงนักธุรกิจลงทุนเกินร้อยล้านบาท บุกจับ 4 กรรมการบริษัทเอเจนซี่ฉาว
แจ้งข่าวเตือนภัย กรณีฉ้อโกง เงินหมุนเวียน 1000 ล้าน หลอกลวงนักธุรกิจ ลงทุนเกินร้อยล้านบาท บุกจับ 4 กรรมการบริษัทเอเจนซี่ฉาว
เว็บ nationtv รายงานวันนี้ ตำรวจ บก.ปอศ. นำโดย พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. , พ.ต.ท.จำนาญ จันทร์เทศ รอง ผกก.4 บก.ปอศ. , พ.ต.ท.รุตินันท์ สัตยาชัย , พ.ต.ท.เชาวน์วุฒิ เลียบมา , พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย และ พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ.
ตำรวจร่วมกันจับกุม ชายและหญิงชาวไทย 4 กรรมการบริษัทเอเจนซี่ ตามรวบที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี , บางกะปิ กรุงเทพฯ และปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้น 4 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี นำไปสู่การตรวจยึดบัญชีธนาคาร พร้อมพยานหลักฐาน ประกอบด้วย
- รถยนต์ 1 คัน ,
- โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง ,
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4 เครื่อง ,
- คอมพิวเตอร์ออลอินวัน 1 เครื่อง ,
- อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา 2 อัน ,
- สมุดบัญชีธนาคารและบัญชีธนาคารที่อายัด 32 บัญชี
- สมุดเช็คธนาคาร 8 เล่ม
ดำเนินคดี
- ร่วมกันฉ้อโกง
- ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
1000 ล้าน หลอกลวงนักธุรกิจลงทุนเกินร้อยล้านบาท บุกจับ 4 กรรมการบริษัท
สืบเนื่องจาก เมื่อเดือน ส.ค. 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้เสียหาย 13 ราย ได้แจ้งความร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีกับบริษัทเอเจนซี่แห่งหนึ่ง พร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จากการที่ผู้บริหารบริษัทดังกล่าว หลอกระดมทุนจากกลุ่มผู้เสียหาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่รู้จักกันผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โดยอ้างว่าบริษัทประกอบธุรกิจเอเจนซี่ มีคู่ค้าเป็นบริษัทผลิตสินค้าแบรนด์ดัง ทำให้บริษัทมีผลกำไรสูง จึงต้องการระดมทุนจำนวนมาก
จากนั้นกลุ่มนักธุรกิจ ผู้เสียหายได้ลงทุนตั้งแต่ห้วงปี 2556 เป็นต้นมา โดยกลุ่มผู้ต้องหา ได้ใช้กลอุบายทำสัญญากู้ยืมเงิน จ่ายผลตอบแทน ถึงร้อยละ 5-10 ต่อเดือน หรือร้อยละ 60-120 ต่อปี เพื่อจูงใจให้นักธุรกิจหลงเชื่อมาร่วมลงทุน
ช่วงแรกบริษัทจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจากการลงทุนตามที่กล่าวอ้าง ทำให้กลุ่มผู้เสียหายมีความมั่นใจและลงทุนต่อเนื่อง แต่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ต้องหาเสนอจ่ายนั้น มีอัตราสูงเกินกว่าที่ธุรกิจโดยทั่วไปจะสามารถจ่ายได้ ทำให้กลุ่มผู้ต้องหามีการระดมทุนเพิ่มเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุน จนต่อมาบริษัทไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ ทำให้เกิดความเสียหายเกือบ 200 ล้านบาท
จากการสืบสวนเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าว กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องพบมีการใช้บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้ จำนวนกว่า 32 บัญชี โดยภายในระยะเวลา 10 ปี มีเงินหมุนเวียน กว่า 1,100 ล้านบาท
บางส่วนนำไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กลุ่มผู้เสียหาย เพื่อให้หลงเชื่อว่าทำธุรกิจและได้รับผลตอบแทนจริง และบางส่วนเป็นการแบ่งผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิด โดยเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินของผู้เสียหาย
ขณะที่ จากการตรวจค้นบริษัทของผู้ต้องหา ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ พบพนักงานบริษัทเพียง 1 ราย รับว่าปัจจุบันทางบริษัทไม่ได้มีการประกอบกิจการใด โดยพนักงานรายอื่นทยอยลาออกไปหมดแล้ว เหลือเพียงตนเองที่มีหน้าที่คอยเฝ้าดูแลสถานที่