แฉ 15 บริษัทบัญชี นอมินีต่างชาติแย่งงานคนไทย บุกบ้านหรู-จับ 72 คน

กรณีตำรวจลุยสมุทรปราการ หมู่บ้านใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ แฉ 15 บริษัทบัญชี นอมินีต่างชาติ แย่งงานคนไทย บุกบ้านหรู จับกุม 72 คน มีทั้งคนไทยและจีน ตัวการชายชาวจีน ยักยอกทรัพย์ 14,000 ล้าน หลบหนีเข้าไทย

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันตรวจค้น ฐานความผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

• บริษัทบัญชีแห่งหนึ่งพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
• บ้านเดี่ยวโครงการหรู ย่านสนามบินสุวรรณภูมิ

ดำเนินคดีบริษัท และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.นิติบุคคล 15 บริษัท
2.บุคคลสัญชาติจีน 21 ราย
3.บุคคลสัญชาติไทย 51 ราย

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการ “CIB Game on” รื้อระบบสยบจีนดำ จับกุมตัว นายลีฯ ผู้ต้องหาชาวจีน ทำบัตรประชาชนเถื่อน

นายลีเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดง (Red Notice) ก่อเหตุยักยอกทรัพย์ชาวจีน มูลค่าความเสียหายประมาณ 14,000 ล้านบาท ก่อนจะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย

และจัดตั้งบริษัทอ้างเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายชาวจีน โดยอ้างว่าสามารถทำวีซ่า และบัตรประชาชนให้ได้ 

เมื่อขยายผลพบว่าบริษัทดังกล่าว มีพฤติกรรมนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทนคนต่างด้าว โดยไม่มีสถานที่ตั้งจริงตามที่จดทะเบียนไว้ และพบว่าบริษัท นอมินีของนายลีฯ ได้ว่าจ้างบริษัทบัญชีแห่งหนึ่ง เป็นผู้รับจดทะเบียนและส่งงบการเงิน

มีพฤติกรรมนำชื่อของกรรมการและบุคคลในครอบครัว ไปถือหุ้นในบริษัทชาวจีนอีกจำนวนมาก

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบริษัทรับทำบัญชี และบ้านเดี่ยวในโครงการหรู ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ รวม 2 จุด

พบว่าบริษัทบัญชีดังกล่าวมี น.ส.เหยียน สัญชาติจีน เป็นนายทุนเจ้าของบริษัท จะคอยบริหารงานจากประเทศจีนและหาลูกค้าชาวจีนที่ต้องการเปิดบริษัทในประเทศไทย

เมื่อมีลูกค้าชาวจีนต้องการจดทะเบียนบริษัท จะนำชื่อพนักงานคนไทย และบุคคลใกล้ชิด มาเป็นตัวแทนอำพราง ถือหุ้นในสัดส่วนของคนไทยแทนคนต่างด้าว เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายและการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มาประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทย

ตลอดจนการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี

• นิติบุคคล 15 บริษัท
• บุคคลสัญชาติจีน 21 ราย
• บุคคลสัญชาติไทย 51 ราย 

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. และ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย, พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา, พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ และ พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ.

อ้างอิง ตำรวจสอบสวนกลาง