กมธ.พาณิชย์ สอบปมนอมินี ไชน่า เรลเวย์ แฉ มีคนไทยถือหุ้น 120 บริษัท

ที่ รัฐสภา นายเอกชัย เรืองรัตน์ สว. ฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา แถลงกรณีความเชื่อมโยง ผู้ถือหุ้นคนไทยกับ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 โดยอ้างว่า ในคดีตึก สตง.ถล่ม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษ ซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐาน ที่อาจเข้าข่ายความผิดการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นการเสนอราคา มี 3 ฐานความผิด คือ นอมินี มาตรฐาน มอก. และ ฮั้วประมูล ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า
กรรมการนิติบุคคลของบริษัทดังกล่าว มีการจดทะเบียนกิจการร่วมค้า กับนิติบุคคลของประเทศไทย ในนาม ITD CREC และการเข้าเป็นคู่สัญญาการก่อสร้าง มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้น 51% และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บุคคลสัญชาติไทยมี 3 คน เข้าไปเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทอื่น

“เราตรวจสอบพบว่า มีการถือหุ้นทั้ง 3 คน ไปถือหุ้นอีก 11 บริษัทเป็นการเชื่อมโยงให้เห็น อาจจะไม่ได้เปิดชื่อบริษัททั้งหมด แต่จะทำเอกสารลับซึ่งมีข้อมูลทั้งหมด และการจดทะเบียนส่งไปที่ดีเอสไอ และสำนักนายกรัฐมนตรี” 

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ยังพบว่า ลักษณะการถือหุ้น 3 คน ถือหุ้นไขว้กัน 11 บริษัท พบว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้น มีนิติบุคคลต่างด้าวหรือคนจีน และยังถือหุ้นในบริษัทอื่นอีกด้วยอีก 8 บริษัท ในลักษณะของนอมินี ที่ต้องตรวจสอบต่อไป พร้อมกับชี้ว่า ปัญหาใหญ่ของประเทศคือปัญหานอมินี เพราะในการตรวจสอบพบว่า มีบุคคลบางคน ซึ่งไม่ได้มีฐานะแต่ถือหุ้นจำนวน 120 บริษัท

"ขณะนี้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารที่มีอยู่ และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบในเชิงลึก เช่น ผู้รับเหมาใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้รับมาตรฐาน มอก. หลายอย่าง ซึ่งกำลังพิสูจน์อยู่ ขณะเดียวกันยังมีวัสดุอีกหลายชิ้นที่กำลังก่อสร้าง เช่นปลั๊กไฟ ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. ที่จะต้องตามต่อเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน" นายเอกชัย กล่าว

เมื่อถามถึงข้อพิรุธที่ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ฯ เปิดบริษัท 11 บริษัทและยังเปิดบริษัทย่อยอีกจำนวนมาก หรือไม่ นายเอกชัย กล่าวว่า มีข้อมูลที่พบว่ามีบริษัทในลักษณะที่คล้ายกัน เช่น บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 11  นัมเบอร์20 นัมเบอร์23 ด้วย ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน และมีรูปแบบโครงสร้างเดียวกัน โดยจะเป็นข้อมูลที่จะส่งให้ดีเอสไอตรวจสอบ

“มีบริษัทต่างด้าวชื่อเหมือนกัน บริษัท ไชน่า เรลเวย์ คอนสตรัคชั่น เป็นนิติบุคคลต่างด้าวถือหุ้น 49% จะมีคนไทยเข้ามาถือหุ้นรวมกันคล้ายกันเป็นแพตเทิร์นเหมือนกัน 2-3 คน ถือหุ้น 51% และจะมี ไชน่า เรลเวย์ คอนเน็คชั่นส์ ประเทศไทย เมื่อทำตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น จะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยชี้ว่ามีจำนวนมากที่แพตเทิร์นเหมือนกัน” นายเอกชัยกล่าว