ตำรวจค้นแบงก์เครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟัน

พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร.พร้อมด้วย พ.ต.อ.นราเดช กลมทุกสิ่ง รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ธนะภัทร ปานสมบัติ ผกก.ฝ่ายสอบสวน สภ.บางปะกง ในฐานะชุดปฎิบัติสอบสวนคดียูฟัน นายเสกสรร บัวทรัพย์ ผู้บริหารส่วนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันนำหมายค้นศาลอาญา เลขที่ 103/2558 ลงวันที่ 14 พ.ค.2558 เข้าตรวจค้นธนาคารยูดีบีพี (UDBP) แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 213/6-8 ถ.รัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กทม.โดยเป็นธนาคารสัญชาติวานูอาตู ประเทศทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย หลังสืบทราบว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ได้นำเงินมาฝากไว้จำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอ้างเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินค้ำประกันค่าเงินยูโทเค่น

จากการตรวจสอบพบธนาคารดังกล่าวเป็นเส้นทางโอนเงินจำนวนมากออกนอกประเทศไทย โดยมีนายหยาง หยวน จ้าว แสดงตัวเป็นรองผู้จัดการธนาคารดังกล่าว และนายหลี่ ก่าย เหวิน เป็นผู้จัดการธนาคารยูดีบีพี เป็นผู้รับทราบหมายค้นดังกล่าว

ทั้งนี้ธนาคารยูดีบีพี เป็นอาคารพาณิชย์ 4 คูหา สูง 3 ชั้น ภายในอาคารถูกตกแต่งลักษณะคล้ายธนาคาร มีเคาร์เตอร์ คอมพิวเตอร์ พนักงานและลูกค้าเข้าใช้บริการจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังพบสมุดลักษณะสมุดบัญชีธนาคารของลูกค้าจำนวนมาก และพบปฏิทินซึ่งมีรูปผู้บริหารบริษัท ยูฟันฯ และธนาคารยูดีบีพีถ่ายรูปร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีป้ายแสดงชื่อว่า ยูดีบีพีแบงค์ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่กำลังจะก่อสร้างริมหาด พัทยา จ.ชลบุรีตำรวจจึงอายัดทั้งหมดไว้ตรวจสอบ

นายหยาง หยวน จ้าว เปิดเผยว่า บริษัทนี้เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานธนาคารใหม่ เพราะมีแผนจะเปิดธนาคารหลายสาขาในต่างประเทศ จึงทำให้พบสมุดบัญชีธนาคารในการฝึกทดลองจริง ส่วนการร่วมหุ้นกับ บริษัท ยูฟันฯ นั้นเป็นเรื่องจริง โดยเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2557 ผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร มีการลงนามทำเอ็มโอเอร่วมกัน บริษัท ยูฟันฯ ฝากเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นการประกันค่าเงินยูโทเค่น แต่ไม่มีตัวเงิน และยกเลิกการทำธุรกิจร่วมกัน

ด้านพนักงานด้านไอที กล่าวว่า บริษัทนี้เปิดลักษณะธนาคาร มีการฝากเงิน และถอนเงิน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มีการถอนเงินระหว่างประเทศ

นายหลี่ ก่าย เหวิน กล่าวว่า มีคนรู้จักเป็นชาวจีนแนะนำให้ตนรู้จักกับบริษัท ยูฟันฯ เนื่องจากยูฟันฯต้องการที่ปรึกษาทางการเงินและขอร่วมลงทุนด้วย แต่ต่อมาชาวจีนดังกล่าวถูกตำรวจไทยจับกุม ก่อนผลักดันกลับไปยังประเทศจีน เนื่องจากมีหมายจับจีนติดตัวอยู่ สำหรับธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารสัญชาติของวานูอาตู ซึ่งก่อตั้งแบบนอกประเทศ เนื่องจากประเทศวานูอาตูเป็นประเทศประชากรน้อย จึงไม่มีเงินทุนเพียงพอในการก่อตั้ง ทั้งนี้ จึงมาตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียว แต่มีสาขาย่อยกระจายไปตามประเทศต่างๆ โดยสำนักงานใหญ่ที่ไทยนี้มีหน้าที่เพียงผลิตสมุดเงินฝากส่งต่อไปยังประเทศจีน โดยหากต้องการฝากเงินจะต้องฝากที่ประเทศจีนเท่านั้น

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า ธนาคารแห่งนี้มีนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศวานูอาตู ตอนเหนือประเทศออสเตยเรีย มีประชากรประมาณ 3 แสนคน เชื่อว่าเป็นเกาะที่มีบ่อนคาสิโน และกลุ่มกระทำผิดกฏหมาย นำเงินไปเล่นการพนันจำนวนมากแห่งหนึ่งของโลก ก่อนจะมาเปิดสาขาในประเทศไทยเมื่อปี 2556 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการจัดตั้งบริษัท ยูฟันฯ ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งเบิก ถอน จ่าย ฝากเช่นเดียวกับธนาคารทั่วไปที่มีในประเทศไทย และมีบริษัท ยูฟันฯ นำเงินจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐมาฝากเพื่อเป็นหลักประกันค่าเงินยูโทเค่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยูโทเค่นให้สมาชิกหลงเชื่อ ทั้งนี้สิ่งที่น่าสังเกต คือลูกค้าทั่วไปไม่สามารถเข้าใช้บริการจากธนาคารแห่งนี้ได้ นอกจากสมาชิกบริษัท ยูฟันฯที่มียูโทเค่น ทำให้ธนาคารแห่งนี้มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของบริษัท ยูฟันฯ ในการทำธุรกรรมการฟอกเงิน ซึ่งจำนวนเงินของสมาชิกยูฟันฯ กว่า 38,000 ล้านบาท โดยมีบางส่วนที่หายไป ตำรวจตรวจสอบไม่พบ คาดว่าจะถูกโอนย้ายมาเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งนี้ ก่อนจะโยกย้ายออกนอกประเทศ เพื่อฟอกเงินต่อไป

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าธนาคารยูดีพีบี ไม่มีการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตในการตั้งเป็นสถาบันการเงิน ในการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้ จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ตำรวจยังตรวจสอบพบว่าบริษัท ยูฟันฯ เคยเชิญรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของวานูอาตู และประธานแบงค์ยูดีบีพี เข้าเยี่ยมคาราวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2557 และนำไปแอบอ้างว่า เป็นการเข้าพูดคุยเพื่อเปิดสาขาธนาคารยูดีบีพีในประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารบริษัท ยูฟันฯ ในประเทศอินโดนีเซียได้แอบอ้างว่า มีการฝากเงินประกันค่ายูโทเค่นไว้ในธนาคารยูดีบีพี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และชักชวนให้กับสมาชิก ทั้งที่ไม่ได้เคยได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการจากธนาคารเเห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบสมุดลักษณะคล้ายสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก มีทั้งเป็นการฝากเงินสด และฝากเป็นทองคำ โดยนายหยาง หยวน จ้าว อ้างว่า เป็นเพียงสมุดต้นแบบเพื่อใช้ในการฝึกพนักงานเท่านั้น ไม่ได้มีการฝากและถอนเงินแต่อย่างใด ในกรณีที่มีภาพถ่ายร่วมระหว่างนายหยาง หยวน จ้าวและ พล.ต.อธิวัฒน์ สุ่นปาน หนึ่งในผู้ต้องหาขณะรับมอบเช็คจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐนั้น ทางนายหยาง หยวน จ้าว ยืนยันครั้งแรกจะมีการร่วมลงทุน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เคยได้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ยูฟันฯ อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะจากการสอบปากคำผู้เสียหายและพยานหลักฐานที่พบมีความขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง เบื้องต้นอาจจะเข้าข่ายความผิดเปิดสถาบันทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมาย

ด้านนายเสกสรร กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าธนาคารดังกล่าวไม่เคยได้รับอนุญาต หรือจดทะเบียนทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทย เบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าว่มีลักษณะเปิดเป็นธนาคาร มีสมุดบัญชีลูกค้า การโอนเงินต่างๆ แต่ต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการกระทำความผิดมากขึ้น