อัปเดต! อายัดอสังหาฯ 1000 ล้าน จับ 231 ราย ล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ภูเก็ต
ตำรวจ แถลงอายัดอสังหาฯมูลค่า 1000 ล้าน จับกุม 231 ราย ล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ภูเก็ต ความผิดฐานคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และร่วมกันให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เช้านี้ ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) แถลงข่าวการจับกุม คดีสำคัญ กรณี ตำรวจ บก.ปอศ. ลุย Operation Nominee Sweep ล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติในภูเก็ต อายัดอสังหาฯ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
อัปเดต ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับผู้ต้องหา จำนวน 231 ราย
- เป็นนิติบุคคล จำนวน 96 ราย
- ชาวต่างชาติ จำนวน 98 ราย
- คนไทย จำนวน 37 ราย
ความผิดฐานคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และร่วมกันให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Operation Nominee Sweep ล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติ
ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2567 มีชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาใน จ.ภูเก็ต สูงถึง 92,764 ราย คิดเป็น 81% เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น
โดยเฉพาะแค่ในห้วงปี 2567 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2567) มีชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาในภูเก็ตจำนวนถึง 59,717 ราย พบว่ามีชาวรัสเซียจดทะเบียนบริษัทในห้วงปี 2566 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มสูงจำนวนถึง 1,603 บริษัท
ซึ่งถือว่าสูงขึ้นกว่าในห้วงปี 2559-2565 ถึง 50 เท่า
จากการสืบสวนพบชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซีย ชื่อ นางยาน่า (Mrs. IANA) อายุ 45 ปี เดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับครอบครัว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555
โดยมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับคนไทยในสัดส่วนที่น่าสงสัย จำนวนถึง 9 บริษัท
- เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท,
- ประเภทบริการ 1 บริษัท
- ประเภทนำเที่ยว 1 บริษัท
รวมทุนจดทะเบียน 38 ล้านบาท ตรวจสอบพบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ โครงการคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นหรูในจังหวัดภูเก็ต ถึง 3 โครงการ มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท
จากการตรวจสอบพบคนไทยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน คือ น.ส.ตรีทิพ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบการประกอบธุรกิจของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทำให้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด จำนวน 231 ราย
ผลปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.ฐากิจจ์ โตเกียรติชูกรณ์ รอง ผบก.ปอศ. และพ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ.
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.รุตินันท์ สัตยาชัย สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ท.เชาว์นวุฒิ เลียบมา สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ต.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ต.ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย สว.ประจำ บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ.
