แฉกลโกง FTX ร่วมมือแบงก์บาฮามาส ยักยอกเงินลูกค้า เสกสเตเบิลคอยน์ขายทำกำไร

Keypoint:

• ความเคลื่อนไหว คดีความของ FTX แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และ Alameda Research บริษัทเก็งกำไรหลักทรัพย์
• หายนะครั้งใหญ่ในวงการคริปโทปี 2565 ที่มีผู้เสียหายมากกว่า 100,000 คน มูลค่าสินทรัพย์ 10,000 – 50,000 ล้านดอลลาร์ มูลค่าหนี้สิน 10,000 – 50,000 ล้านดอลลาร์
• FTX  ร่วมมือแบงก์บาฮามาส ยักยอกเงินลูกค้า เสกสเตเบิลคอยน์ขายทำกำไร โกยกำไรหลายพันล้านดอลลาร์
• FTX ช่วยการกระตุ้นการเติบโตของ สเตเบิลคอยน์Tether (USDT)

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก Bloomberg รายงานถึงความเคลื่อนไหว คดีความFTX ระบุว่า FTX ใช้ข้อตกลงลับกับธนาคาร Deltec เพื่อแสวงหาผลกำไรจาก Tether ( USDT)

หนึ่งในปริศนาที่เหลืออยู่หลังจากการตัดสินลงโทษของ  แซม แบงค์แมน-ฟรีด (Sam Bankman-Fried) หรือ SBF ผู้ก่อตั้ง FTX ในข้อหาฉ้อโกง อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างมหาเศรษฐีคริปโท และ Deltec Bank  ธนาคารเอกชนในบาฮามาสและ Tether (USDT) สกุลเงินดิจิทัลประเภท สเตเบิลคอยน์

คดีดังกล่าว อ้างว่า แคโรไลน์ เอลลิสัน (Caroline Ellison) อดีต CEO ของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ FTX  เปิดเผยข้อมูลสำคัญในชั้นศาล โดยระบุว่า Alameda สามารถสร้าง Tether (USDT) โดยใช้เครดิตจาก Deltec Bank และนำ Tether ที่สร้างขึ้นไปขาย เพื่อทำกำไรผ่านวงเงินสินเชื่อที่ไม่เป็นทางการกับ Deltec Bank  โดยไม่จำเป็นต้องชำระคืนด้วยเงินดอลลาร์จริงในทันที และเป็นการกระตุ้นการเติบโตของ Tether 

ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Alameda สามารถสร้าง Tether (USDT) มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปี 2563 และ 2564 โดยนำสกุลเงินดิจิทัลไปขายเพื่อทำกำไรก่อนชำระเงินจริง วิธีการนี้ทำให้ Alameda มีอำนาจทางการเงินเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถทำธุรกรรมโดยใช้เงินทุนที่ยังไม่ได้ชำระ หรือเรียกได้ว่าเป็น "วงเงินเครดิตระยะสั้น"

คดีความดังกล่าวระบุว่า ธนาคาร Deltec มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการยักยอกเงินโดยมิชอบธรรม ระหว่าง FTX และ Alameda Research โดยโอนเงินฝากของลูกค้า FTX ไปให้กับ Alameda ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติทั่วไป

คดีความยังระบุเพิ่มเติมว่า ธนาคาร Deltec ได้ให้การบริการดูแลธุรกรรมของ Alameda Research เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดคริปโทอยู่ในภาวะขาลง

นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างธนาคาร Deltec กับ FTX แล้ว ยังมีจากส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร Moonstone ด้วย โดย Moonstone Bank ซึ่งเป็นธนาคารในชนบทของรัฐวอชิงตันที่ได้รับเงินลงทุนประมาณ 11.5 ล้านดอลลาร์จาก Alameda Research  และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ FTX 

ภายหลังการตรวจสอบจาก ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ในเดือนสิงหาคม 2566 ธนาคาร ไม่นาน Moonstone Bank ได้ยุติการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์

ด้าน Deltec รวมถึงทนายความ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่า ทั้งธนาคารและประธานบริษัท ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตใดๆ พวกเขากล่าวว่า ข้อกล่าวหานี้เป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ไม่ได้รับการยืนยันจากบุคคลที่ต้องการหาทางยุติข้อพิพาทด้วยการฟ้องร้อง

ข้อกล่าวหานี้ส่งผลกระทบต่อ FTX โดยสร้างความยุ่งยากทางกฎหมายนอกเหนือจากคดีล้มละลายและคดีอาญาของ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ซึ่งความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นถึงปัญหาการขาดการกำกับดูแลในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่โปร่งใสอย่างชัดเจน

ด้าน Tether ปฏิเสธอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการบิดเบือนมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลแต่อย่างใด

อ้างอิง bloomberg