จับตัวการใหญ่แก๊งคนดำ จัดหาบัญชีม้าทั่วปท. หลอกอื้อเงินหมุนเวียน 1200 ล้าน

จับตัวการใหญ่แก๊งคนดำ จัดหาบัญชีม้าทั่วปท. หลอกอื้อเงินหมุนเวียน 1200 ล้าน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จับตัวการใหญ่ แก๊งชาวไนจีเรีย จัดหาบัญชีม้าทั่วประเทศ หลอกลวงผู้เสียหายอื้อ เงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้าน

กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ขยายผล Operation Black Horse Down จับตัวการใหญ่ แก๊งชาวไนจีเรีย จัดหาบัญชีม้าทั่วประเทศ หลอกลวงผู้เสียหายอื้อ ความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

ตามที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เปิดปฏิบัติการคดีพิเศษที่ 95/2566 Operation Black Horse Down ล้มบัญชีม้าดำ กรณีชาวไทยร่วมกับชาวต่างชาติสัญชาติไนจีเรีย หลอกลวงผู้เสียหายในลักษณะโรแมนซ์สแกมหลายราย และจัดหาคนมาเปิดบัญชีม้าจากทั่วประเทศส่งให้กับกลุ่มอาชญากรรมต่าง ๆ

  • แก๊งคอลเซ็นเตอร์
  • โรแมนซ์สแกม
  • ยาเสพติด

พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท และเชื่อมโยงบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี และร่วมกันยักย้ายเงินออกจากบัญชีม้าส่งต่อให้กับกลุ่มเครือข่ายของตนเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ต่อมา ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา จำนวน 8 ราย จนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงาน ปปง. และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ จำนวน 5 แห่ง และจับกุมผู้ต้องหาชาวไนจีเรียและชาวไทยได้จำนวน 6 คน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ สืบสวนขยายผลทราบว่านายคริสเตียน (สงวนนามสกุล) สัญชาติไนจีเรีย

ซึ่งเป็นตัวการใหญ่ของเครือข่ายดังกล่าว ถูกเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมืองฯ จึงได้เดินทางมาอายัดและจับกุมตัว นายคริสเตียนฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 4616/2567

ซึ่งต้องหาว่า กระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นฯ และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำตัวไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่น ๆ ซึ่งจากการข่าวทราบว่ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่ง และจะบูรณาการร่วมกับสำนักงาน ปปง. ในการสืบสวนเส้นทางการเงินและติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของกลุ่มขบวนการดังกล่าว

จับตัวการใหญ่แก๊งคนดำ จัดหาบัญชีม้าทั่วปท. หลอกอื้อเงินหมุนเวียน 1200 ล้าน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งเตือนมายังพี่น้องประชาชนว่า การเปิดบัญชีม้าเพื่อให้คนร้ายไปกระทำความผิด ท่านอาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จับตัวการใหญ่แก๊งคนดำ จัดหาบัญชีม้าทั่วปท. หลอกอื้อเงินหมุนเวียน 1200 ล้าน

ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ทุกวัน จะปฏิเสธว่าไม่ทราบข่าวสารไม่ได้ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคดีความผิด

สามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th แบนเนอร์ “ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส” เพื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมาย

อ้างอิง - กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI