ยึดทรัพย์ 80 ล้าน ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ จับ 8 อั้งยี่ฉ้อโกงฟอกเงิน

กรณียึดทรัพย์ 80 ล้าน ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ จับ 8 อั้งยี่ ฉ้อโกง ฟอกเงิน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ CYBER GUARDIAN ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ จับกุมผู้ต้องหา 8 ราย ยึดทรัพย์ได้กว่า 80 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จับกุมผู้ต้องหา ดังต่อไปนี้ 

1.นายสายันต์ฯ อายุ 36 ปี
2.นายสุธีฯ อายุ 21 ปี 
3.นายปภาวินฯ อายุ 24 ปี 
4.นายพงษ์เพชรฯ อายุ 28 ปี
5.น.ส.งามศิริฯ อายุ 20 ปี 
6.น.ส.สุวรรณีฯ อายุ 47 ปี 
7.น.ส.จู๋เหมยฯ อายุ 37 ปี
8.นายอรรถพรฯ อายุ 19 ปี

ในความผิดฐาน

• มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,
• ร่วมกันเป็นอั้งยี่,
• ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น,
• สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน
• ร่วมกันฟอกเงิน

หลอกลงทุนออนไลน์ จับอั้งยี่ฉ้อโกงฟอกเงิน

สืบเนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB AOC) ได้ทำการสืบสวน กรณีผู้เสียหายถูกคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในเพจเฟซบุ๊กปลอมที่แนะนำการเทรดหุ้น ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ และโอนเงินให้คนร้ายจำนวนหลายครั้ง รวมความเสียหายมูลค่า 3,800,000 บาท

 

จากการสืบสวนทราบว่า มีการเปลี่ยนสภาพเงินเป็นคริปโตเคอร์เรนซี (USDT) ผ่านแพลตฟอร์ม Binance แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ และสืบค้นพบว่าเงินถูกแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น

- บ้านหรู,

- คอนโดมิเนียม,

- โฉนดที่ดิน

- รถยนต์

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการทำธุรกรรมข้ามประเทศ และคาดว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายศาล เข้าตรวจค้น จับกุมและยึดทรัพย์สิน รวม 7 จุดทั่วประเทศ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา, จ.ตาก, จ.สงขลา และ กรุงเทพมหานคร จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 8 ราย

โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มบัญชีม้า จำนวน 3 ราย, กลุ่มนายหน้าหาบัญชีม้า จำนวน  2 ราย และกลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์ จำนวน 3 ราย

สามารถตรวจยึดของกลาง ได้แก่

• บ้านหรู ราคา 27 ล้านบาท จำนวน 1 หลัง,
• รถยนต์ จำนวน 2 คัน,
• คอนโดมิเนียมหรู จำนวน 4 ห้อง,
• โฉนดที่ดิน จ.ภูเก็ต, จ.ตาก, จ.เชียงใหม่ ,จ.เชียงราย จำนวนหลายแปลง,
• เงินสดกว่า 6 แสนบาท,
• ทองคำแท่ง
• กระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการ
  รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า 80 ล้านบาท

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท.,

สั่งการให้ พ.ต.ท.สัญญา นิลนพคุณ, พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด, พ.ต.ท.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภากุล รอง ผกก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.หญิง สุธัญดา เอมเอก, พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง,

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก, พ.ต.ท.หญิงภาพิมล ชัยขันธ์, พ.ต.ท.ประดิษฐ์ สุวรรณดี, พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรี สว.กก.3 บก.ปอท., พ.ต.ต.ปกฉัตร สงวนแวว สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.