เงินหมุนเวียน 2000 ล้าน จับขบวนการหลอกแรงงานต่างด้าว เปิดบัญชีม้า

กรณีตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับขบวนการหลอกแรงงานต่างด้าว เปิดบัญชีม้า พบเงินหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้าน เหยื่อร้องทูตเมียนมาขอความเป็นธรรม

ตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ร่วมกันจับกุม นายชิติสรรค์ (นามสมมติ) ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”

สถานที่จับกุม บริเวณริมคลอง ม.14 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

สืบเนื่องจาก เมื่อ พ.ศ.2567 แรงงานชาวเมียนมา จำนวน 54 ราย เข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีมีกลุ่มบุคคลชาวไทยร่วมกับชาวเมียนมาใช้กลอุบายหลอกลวง รับสมัครแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน

โดยหลอกให้แรงงานต่างด้าวเปิดบัญชีธนาคารฯ โดยอ้างว่าจะนำบัญชีธนาคารไปใช้เพื่อไว้จ่ายเงินเดือน แต่เมื่อเปิดบัญชีแล้ว ปรากฎว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้นำเอาบัญชีธนาคารของแรงงานชาวเมียนมาไปใช้เป็นบัญชีม้า

ขบวนการนี้ จะมีชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นนายหน้าชาวเมียนมาอยู่ในประเทศไทย คอยประสานงานชักชวนให้ชาวเมียนมามาทำงานโดยมีการเปิดบริษัทรับจัดหาแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

เมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จะมีนายชิติสรรค์ฯ ผู้ต้องหาเป็นผู้พาไปเปิดบัญชีธนาคาร โดยอ้างว่าจะนำบัญชีธนาคารดังกล่าว ไปใช้รับเงินเดือนจากการทำงาน และจัดหาซิมโทรศัพท์ให้แรงงานต่างด้าวลงทะเบียนเพื่อนำมาผูกกับบัญชีธนาคาร แต่เมื่อแรงงานต่างด้าวเปิดบัญชีธนาคารและลงทะเบียนซิมการ์ดเสร็จ แรงงานที่ถูกหลอกก็จะถูกทิ้งลอยแพ

จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาก็จะนำบัญชีธนาคารพร้อมซิมการ์ดไปขายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพ นำไปใช้ในธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น

1. หลอกขายสินค้าออนไลน์
2. การพนันออนไลน์
3. แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

ต่อมาเริ่มมีประชาชนตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้โอนเงินไปที่บัญชีม้าของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีธนาคาร

ทำให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าถูกจับกุมดำเนินคดีไปหลายราย

กลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่เหลือจึงรวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือยังสถานทูตเมียนมา และได้มีตัวแทนจากสถานทูตเมียนมาประสานไปยังธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีธนาคารที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหาใช้กลอุบาย หลอกล่อ ให้เปิดบัญชีธนาคาร

ซึ่งหลังจากที่ไปปิดบัญชีธนาคารนั้นพบว่ามีรายการเดินบัญชีและเงินหมุนเวียน รวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยที่กลุ่มแรงงานชาวเมียนมา มิได้รู้เห็นหรือทราบที่มาของเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จนนำมาสู่การออกหมายจับนายชิติสรรค์ฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครปฐม จึงได้เฝ้าสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของนายชิติสรรค์ฯ มาหลายเดือน จนทราบว่านายชิติสรรค์ฯ หลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่ จ.นครปฐม และต่อมาได้ตรวจพบรถยนต์ ที่นายชิติสรรค์ฯ ใช้งานอยู่เป็นประจำ ขับขี่มาตามทางหลวงหมายเลข 375 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ตำรวจทางหลวงจึงได้ประสานไปยังตำรวจ สภ.ดอนตูม ทำการสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าว จนเจอตัวนายชิติสรรค์ฯ ขณะกำลังนั่งตกปลาบริเวณริมคลอง ม.14 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้เข้าทำการจับกุม แสดงหมายจับพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา นำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.สอท.2 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการ

• พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,
• พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล.,
• พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล.
  สั่งการให้
• ว่าที่ พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ดำเนินการ