ส่องเครือข่าย 7 บริษัท “นอท กองสลากพลัส” ก่อนหน่วยงานรัฐบุกค้น
ส่องเครือข่ายธุรกิจ 7 บริษัท “นอท กองสลากพลัส” ก่อนถูกตำรวจ-สำนักงานสลากฯ-กรมสรรพากร-ดีเอสไอ ลุยค้นแต่เช้า รวบรวมพยานหลักฐาน พิสูจน์ทราบการกระทำผิด 3 เงื่อนปมหลัก “เสียภาษี-รับเงินจากการฟอกเงิน-พ.ร.บ.ขายตรงฯ”
กลายเป็นประเด็นร้อนแต่เช้า พลันที่หน่วยงานของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ตำรวจ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลุยบุกค้นสำนักงานกองสลากพลัส ตั้งอยู่เลขที่ 555/57 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 (SSP Tower 1) ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. โดยระบุวัตถุประสงค์ในการตรวจค้นคือ รวบรวมพยานหลักฐาน และพิสูจน์ทราบการกระทำความผิด
สำหรับ “กองสลากพลัส” มีนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” เป็นเจ้าของ กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันเจ้าตัวตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย 3 คดี ได้แก่
1.กรมสรรพากร ดำเนินการสอบสวนกรณีการเสียภาษี
2.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีพบหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดวงเงินหลายสิบล้านบาท
3.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ดำเนินคดีฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียน และร่วมกันเสนอจำหน่าย และจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนด (ขายสลากเกินราคา) โดยผิดตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
ก่อนหน้านี้ “นอท กองสลากพลัส” ถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ดำเนินการตรวจสอบกรณีการดำเนินกิจการสลากออนไลน์ และการชำระภาษี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 กองตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากรมีหนังสือ “ลับ” ถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และระงับขีดชื่อออกจากทะเบียนรายบริษัท กรณีบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการ “กองสลากพลัส” มาแล้ว
อย่างไรก็ดี นายพันธ์ธวัช เคยชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการจ่ายภาษีว่า สำหรับการจ่ายภาษีนั้น ในปี 2563 ไม่นับ เนื่องจากเปิดบริษัทช่วงสิ้นปีแล้ว ส่วนปี 2564 ได้ชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว 2 ล้านกว่าบาท รายได้หมดไปกับการพัฒนา จึงเหลือกำไรน้อยมาก และชำระภาษีน้อยมาก โดยกรมสรรพากร ได้เรียกเข้าไปชี้แจงเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 กรณีภาษีปี 2564 โดยจะนำเอกสารเข้าชี้แจงอีกครั้ง ในวันที่ 16 ม.ค.2566
“ยืนยันว่า เสียภาษีนิติบุคคล ในปี 2564 ตามปกติ และได้ดำเนินการเสีย VAT ย้อนหลังจำนวน 159 ล้านบาท และต่อจากนั้น ได้มีการเสีย VAT ประมาณ 30 ล้านบาท ต่อเดือน หลังจากมีความชัดเจนจากศาลว่า การขายลอตเตอรี่ออนไลน์ สามารถจัดเก็บค่าบริการได้ ไม่ถือเป็นการจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคา” นายพันธ์ธวัช กล่าว
กรุงเทพธุรกิจ เคยรายงานแล้วว่า กองสลากพลัส จดทะเบียนในชื่อ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 555/57 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. ประกอบธุรกิจกิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง ปรากฏชื่อ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” เป็นกรรมการรายเดียว
นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565 มีบริษัท เซเว่นไอเดีย กรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจของ นอท กองสลากพลัส) ถือหุ้นใหญ่สุด 94% นายจตุภัทร บุญสุวรรณ์ ถือ 3% นายชัชวงศ์ ธรรมราภา ถือ 2% และนายศุภชัย ทิพย์สิทธิ์ ถือ 1%
นำส่งงบการเงินปี 2564 มีรายได้รวม 1,193,012,270 บาท รายจ่ายรวม 1,181,202,422 บาท เสียภาษีเงินได้ 2,440,731 บาท กำไรสุทธิ 9,369,116 บาท
“นอท กองสลากพลัส” ปรากฏชื่อเป็นกรรมการอีก 6 บริษัท ได้แก่
- บริษัท ลอตเตอรี่ คาเฟ่ จำกัด
นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ถือหุ้นใหญ่สุด 60% จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 555/57 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจการผลิตกาแฟ ปรากฎชื่อนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นกรรมการรายเดียว
ยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน
- บริษัท เซเว่นคอนเนคท์ จำกัด
นายพันธ์ธวัช ถือหุ้นใหญ่สุด 70% จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 125 หมู่ที่ 2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อันเกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ปรากฏชื่อ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ นางสาวจันทรา นิลรัตน์ เป็นกรรมการ
นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีรายได้รวม 2,546,217 บาท ขาดทุนสุทธิ 17,209 บาท
- บริษัท เซเว่นทรานสปอร์ต จำกัด
นายพันธ์ธวัช ถือหุ้นใหญ่สุด 99.98% จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 555/57 ซอย สุขุมวิท63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางบก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ปรากฎชื่อนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นกรรมการรายเดียว
ยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน
- บริษัท เซเว่นเดย์ ซัคเซส จำกัด
นายพันธ์ธวัช ถือหุ้นใหญ่สุด 60% จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ให้บริการรับทำการตลาด วางแผนการตลาดออนไลน์ ออกแบบเว็บไซต์ ปรากฎชื่อนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นกรรมการรายเดียว
นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 12,500 บาท
- บริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด
นายพันธ์ธวัช ถือหุ้นใหญ่สุด 89% จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703(ริเวอร์ 21) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทำธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฆษณา ปรากฎชื่อนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ นายจตุภัทร บุญสุวรรณ์ เป็นกรรมการ
นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีรายได้รวม 762,332 บาท ขาดทุนสุทธิ 8,336,509 บาท
- บริษัท เซเว่นไอเดีย กรุ๊ป จำกัด
นายพันธ์ธวัช ถือหุ้นใหญ่สุด 99.98% จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2565 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 555/57 ซอย สุขุมวิทย 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป ปรากฎชื่อนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นกรรมการรายเดียว
ยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน
นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ “นอท กองสลากพลัส” มิได้เป็นกรรมการ แต่ถือหุ้นใหญ่อยู่ 1 แห่ง คือ บริษัท รูมนัมเบอร์ เซเว่น จำกัด โดยนายพันธ์ธวัช ถือหุ้นใหญ่สุด 90% จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์4) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทำธุรกิจการพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ปรากฏชื่อ นายจตุภัทร บุญสุวรรณ์ เป็นกรรมการ
นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 1,335,338 บาท
สำหรับนายจตุภัทร บุญสุวรรณ์ ที่ร่วมเป็นกรรมการบริษัทกับ “นอท กองสลากพลัส” 2 แห่งข้างต้น พบว่า เป็นกรรมการบริษัทอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 2 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่ บริษัท พีเพิ่ลนิวส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อปี 2564 ทำธุรกิจกิจกรรมบริการสารสนเทศอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นายจตุภัทร เป็นกรรมการรายเดียว ยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน
อีกแห่ง บริษัท โค้ด เวนเจอร์ จำกัด ทำธุรกิจ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก จดทะเบียนเมื่อปี 2559 แจ้งเลิกกิจการเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อ 2 มิ.ย. 2563 มีนายจตุภัทร และนายสงกรานต์ คุ้มวงษ์ เป็นกรรมการ นำส่งงบการเงินปี 2562 มีรายได้ 20,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,171,259 บาท
