เช็ก ปปง. สั่งยึดทรัพย์อายัดเงิน 300 ล้าน ฟอกเงินยาเสพติด-พนันออนไลน์ 

อัปเดต ปปง. ยึดทรัพย์ อายัดเงิน 300 ล้าน ฟอกเงินยาเสพติด-พนันออนไลน์

นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. พร้อมด้วยคณะรองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ได้แก่ นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ ผู้อำนวยการ กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน และนายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม และการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนมีนาคม 2567

มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

 ยึดทรัพย์อายัดฟอกเงินยาเสพติด พนันออนไลน์

ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 30 รายคดี ทรัพย์สิน 467 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 301 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนหรือการยักยอกอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 68 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 88 ล้านบาท 

• รายคดี นายฮุ้ยหวาง หวัง (MR.HUIHUANG WANG) กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับศุลกากร และความผิดฐานฟอกเงิน
  เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลจากผู้กระทำความผิดจากคดีผับจินหลิง พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มยาเสพติดมีการนำเงินไปใช้ในการประกอบกิจการสถานบริการ และสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายชาวจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
  ตรวจสอบพบว่าให้บุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทน (nominee) โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 3 รายการ (รถยนต์หรู) มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 49/2567)
   
• รายคดี นายอานนท์ฯ กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการเกี่ยวกับยาเสพติด และฟอกเงิน เป็นเครือข่ายใหญ่ มีผู้กระทำความผิดหลายราย แบ่งหน้าที่กันทำ
  โดยรับยาบ้าจาก สปป.ลาว  ที่ลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยแล้วกระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ มีการสั่งการให้โอนเงินค่ายาบ้าไปยังบัญชีธนาคารต่าง ๆ ของบุคคลอื่นที่จัดหามา เพื่อปกปิดอำพรางเส้นทางการเงิน
  โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 65 รายการ (เช่น ที่ดิน และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท  (คำสั่ง ย. 62/2567)

ความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 218 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 129 ล้านบาท

• รายคดี กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.wtf555.com (นางสาวพิณณาณัฐฯ กับพวก)
  กรณีลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เปิดให้การเล่นพนันหลายรูปแบบ มีการรับสมัครสมาชิก ให้ฝากเงินเข้าระบบเพื่อขอรับรหัสเข้าไปเล่นพนันตามรูปแบบต่างๆ เช่น บาคาร่า และเสือมังกร
  โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 91 รายการ (เช่น รถยนต์หรู เงินสด และสินค้าแบรนด์เนม) มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 50/2567)
   
• รายคดี นายภูมิพัฒน์ฯ กับพวก (อั้ม PSV) กรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufa24h.net และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีทรัพย์สินส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว รวมจำนวน 233 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 617 ล้านบาท (ตามคำสั่ง ย.72/2566 และ ย.91/2566)
  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ.100/2566 และคดีหมายเลขดำที่ ฟ.22/2567 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 7 รายการ (ที่ดิน และเงินสด) มูลค่าประมาณ 76 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 68/2567)
   
• รายคดี นายพงษ์ศิริฯ กับพวก กรณีเว็บไซต์ TS911, www.go-sbobet.com, www.ok-sbobet.com และเฟซบุ๊ก Freeball By.tan ซึ่งมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกันโดยมีส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน 89 รายการ มูลค่าประมาณ 627 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 233/2566 และ ย. 234/2566)
  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ.19/2567 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 120 รายการ (เช่น รถยนต์หรู เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 38 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 74/2567)

อ้างอิง - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.