เสียหายเกิน 2.9 พันล้าน DSI สั่งฟ้อง 34 ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯฉาว ฟอกเงิน

กรณีคดีดัง เกิดเสียหายเกิน 2.9 พันล้านบาท กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สั่งฟ้อง 34 ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯฉาว ส่งสำนวนให้อัยการฟันฟอกเงิน ล่าสุด ในคดีพิเศษที่ 21/2564 ภายหลังจากที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้องอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก รวม 34 ราย

ในความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษพร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งให้แก่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด วานนี้

ทั้งนี้ มีผู้ต้องหาจำนวน 18 ราย ถูกควบคุมในคดีอาญามูลฐานตามอำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ 1095/2567 โดยถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ราย และถูกคุมขังที่ฑัณทสถานหญิงกลาง จำนวน 8 ราย จึงได้นำส่งตัวผู้ต้องหาที่เหลือจำนวน 16 ราย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

คดีนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัดได้ร้องทุกข์ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินกับอดีตผู้บริหารสหกรณ์ฯ โดยการสอบสวนพบว่า อดีตผู้บริหารกับพวก รวม 34 ราย ได้นำเงินของสหกรณ์ไปทำการโอน รับโอน เปลี่ยนแปลงสภาพ

โดยมีเจตนาซ่อนเร้น หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือ รับโอนโดยโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเป็นความผิดฐาน “ฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 2,998,732,000 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อนำเงินมาคืนหรือชดใช้คืนแก่สหกรณ์ผู้เสียหาย

อ้างอิง - กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI