หมุนเวียนพันล้าน! บุกค้นบริษัทคริปโต รับแลกเงินพนัน คอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด

ตำรวจสอบสวนกลาง CIB บุกค้นบริษัทคริปโต รับแลกเงินพนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ Call Center ยาเสพติด พบกรรมการบริษัทถูกดำเนินคดีเพียบ เงินหมุนเวียนพันล้าน

กรณีบุกค้นบริษัทคริปโตเถื่อน รับแลกเงินพนัน, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ Call Center, ยาเสพติด พบกรรมการบริษัท ถูกดำเนินคดีเพียบ เงินหมุนเวียนพันล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม

น.ส.วันวิสาข์
นายอรรณพ

โดยทั้ง 2 เป็นสามีภรรยากัน และเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตกรรมการบริษัท ซึ่งการตรวจค้น มี น.ส.วันวิสาข์เป็นผู้นำตรวจค้น

สถานที่ตรวจค้น บริษัทแห่งหนึ่ง แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ หรือ กทม.

บุกค้นบริษัทคริปโต พันล้าน รับแลกเงินพนัน คอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด

สืบเนื่องจาก ผู้เสียหายมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี เนื่องจากถูกหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (เงินเหรียญดิจิทัล) โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่เมื่อผู้เสียหายทำการโอนเงินเหรียญดิจิทัลให้กับคนร้าย กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คนร้ายอ้าง

โดยคนร้ายทำการโอนเงินตอบแทนให้ผู้เสียหายแค่จำนวนนึง ซึ่งคนร้ายอ้างว่าหากจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

ผู้เสียหายต้องทำการโอนเงินเหรียญดิจิทัลให้กับคนร้ายเพิ่มเติม ถึงจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นและจะสามารถถอนเงินเหรียญดิจิทัลที่ผู้เสียหายลงทุนไปคืนได้

ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกหลอก จึงได้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนพบเครือข่ายร้านรับแลกเหรียญเถื่อน จึงวางแผนดำเนินการเข้าตรวจค้น บริษัทดังกล่าว ที่มีการรับถ่ายโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (เงินเหรียญดิจิทัล) จากคนร้ายในคดีที่ผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์ไว้

ผลการตรวจค้น พบเอกสารเกี่ยวกับบริษัท และเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก

จากการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลพบว่า มีการซื้อขายเหรียญนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (นอกกระดานซื้อขาย) โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติ เช่น

ชาวมาเลเซีย
ชาวกัมพูชา
ชาวจีน
ชาวต่างชาติอื่นๆ

ซึ่งบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของ น.ส.วันวิสาข์ฯ มีสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนจำนวนมาก คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท

และบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของสามีและอดีตกรรมการบริษัทดังกล่าว คือ นายอรรณพ ฯ มีสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี

ซึ่งขณะเข้าตรวจค้น พบว่า นายอรรณพฯ กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหา การพนัน, ฟอกเงิน และยาเสพติด ตามหมายจับของ บช.สอท. อีกด้วย

จากการสอบถามเบื้องต้น นายอรรณพฯ ทราบว่า ประกอบอาชีพรับแลกเปลี่ยนเหรียญกับชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย ชาวกัมพูชา ชาวจีน

โดยลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นลูกค้ารายใหญ่มีการแลกเปลี่ยน หลัก 10,000 USDT โดยจากการสืบสวนพบบัญชีคริปโตดังกล่าวใช้รับแลกเหรียญทั้งจากแก็งคอลเซ็นเตอร์, บัญชีการพนัน และบัญชียาเสพติดอีกด้วย