ดีเอสไอ ทลายเครือข่าย 'โกฟุก' ฟอกเงินหวยออนไลน์ เงินสะพัด 1,000 ล้านบาท
ดีเอสไอ แถลงตรวจค้นเป้าหมายเครือข่าย "โกฟุก" คดีฟอกเงินหวยออนไลน์ เตรียมขยายผลเลี่ยงภาษีน้ำมัน รัฐเสียหายนับ 10,000 ล้านบาท
วันนี้ (5 ก.พ. 67) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ร่วมแถลงผลการตรวจค้นเป้าหมายเครือข่าย “โกฟุก” นายสง่า กังวาล อายุ 60 ปี ในคดีฟอกเงินจากหวยออนไลน์ (คดีพิเศษ 10/2567) จำนวน 27 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด โดยจับกุมผู้ต้องหา 7 รายจากทั้งหมด 18 ราย พร้อมนำตรวจดูตัวอย่างทรัพย์สินบางรายการที่มีการตรวจยึด
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวน กรณีมีเบาะแสการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่าย “โกฟุก” นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เช่น ร่ำรวยร้อยล้าน , นพเก้า , นาคราช , ชอบหวย , ล๊อตโต้เอ็มเอ็ม , ดีเอ็นเอ , เยเย่ และอื่นๆ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า โดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏข้อความในหน้าเพจหรือเว็บไซต์ว่า หวยรัฐบาลไทยที่ประกาศหรือโฆษณา การซื้อหวย ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อันถือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆ มาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนัน เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาท จึงรับไว้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 10/2567
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ทางการสอบสวนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 18 คน และนำไปสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 เพื่อพบและจับกุมบุคคลตามหมายจับ รวมทั้งตรวจค้นหาพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งในวันดังกล่าวสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 คน จาก 18 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนี ได้มอบหมายให้ศูนย์สืบสวนและสะกดรอย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดตามจับกุมต่อไป
“ส่วนตรวจค้นสามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมาก รวมกว่า 14 ประเภท มูลค่าหลายร้อยล้านบาท โดยทรัพย์สินที่สำคัญ เช่น เงินสด 55 ล้านบาท ทองคำ น้ำหนัก 350 บาท โฉนดที่ดิน-หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 8 ฉบับ รถยนต์ 8 คัน พระเครื่อง 97 รายการ นาฬิกาหรู 47 เรือน อาวุธปืน 10 กระบอก กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม กว่า 400 รายการ” รมว.ยุติธรรม กล่าว
พ.ต.อ.ทวี กล่าวเสริมว่า ส่วนกรณีการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษี ถือเป็นคดีความผิดนอกราชอาณาจักร อัยการสูงสุดจึงส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะพนักงานสอบสวน โดยเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาท และจะได้มีการสืบสวนขยายผลต่อไป ทั้งนี้ การจับกุมคดีฟอกเงินหวยออนไลน์นับเป็นคดีย่อยจากคดีใหญ่ คือ การหลบเลี่ยงภาษีน้ำมัน
ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า จากการตรวจสอบบริษัทฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งน้ำมันไปขายไม่มีตัวตนหรือสถานที่ตั้งจริง พนักงานสอบสวนจึงสันนิษฐานว่าไม่ได้นำไปขายจริง ซึ่งตามหลักแล้วการขายน้ำมันไปยังต่างประเทศจะสามารถนำมาคืนภาษีได้ สำหรับพฤติการณ์ขบวนการดังกล่าวได้ซื้อนำมันจากบริษัทผู้ขายในประเทศไทยจริงก่อนนำออกผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง ไปพักน้ำมันไว้ที่แพปลาหรือลงเรือน้ำมันกลางทะเล จากนั้น วนกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม ส่วนคดีหวยออนไลน์พบว่าทำมาตั้งแต่ปี 2560
